CAPESESP LANÇA POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

A CAPESESP lança a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PPLD/FT), com o objetivo de apresentar seus princípios, diretrizes, procedimentos e controles internos para a prevenção da utilização das estruturas física e organizacional e dos serviços de caráter previdenciário oferecidos para a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O documento, que atende a regulamentação sobre o assunto, em especial a Instrução Normativa PREVIC nº 34, de 28 de outubro de 2020, e a legislação nela mencionada, foi elaborado pela Diretoria-Executiva e aprovado pelo Conselho Deliberativo.

Além das Diretrizes Gerais, que garantem que todas as informações colhidas ou registradas nos processos e mecanismos estabelecidos pela PPLD/FT estejam em conformidade com as Políticas de Privacidade de Dados e de Segurança da Informação, assim como com o Código de Ética e de Padrões de Conduta Profissional da CAPESESP, o documento define os papeis e responsabilidades de cada uma das partes da Entidade.

Por fim, traz também tópico que direciona a Avaliação Interna de Risco e o Relatório de Acompanhamento, de Controle e de Avaliação.

A CAPESESP será responsável pela atualização e divulgação da PPLD/FT sempre que necessário. Fique atento!